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hb游戏网站:采取不同的反洗钱监管措施

时间:2021/4/19 15:24:59   作者:   来源:   阅读:10   评论:0
内容摘要:“反洗钱国际”对后续整改必要性的评估。国际反洗钱评估指出,我国反洗钱工作不足,我国反洗钱监管体系有待进一步完善,明确了对金融机构的相关要求,并做好国际评价的后续整改工作。督促金融机构加强反洗钱工作。随着国内外反洗钱形势的不断变化和国际反洗钱要求的不断提高,有必要进一步督促金融机构按照风险导向原则完善反洗钱内部控制制度和...
“反洗钱国际”对后续整改必要性的评估。国际反洗钱评估指出,我国反洗钱工作不足,我国反洗钱监管体系有待进一步完善,明确了对金融机构的相关要求,并做好国际评价的后续整改工作。

督促金融机构加强反洗钱工作。随着国内外反洗钱形势的不断变化和国际反洗钱要求的不断提高,有必要进一步督促金融机构按照风险导向原则完善反洗钱内部控制制度和风险管理政策,不断提高反洗钱工作水平。

“措施”修正案的主要内容是什么?上述负责人介绍:完善以风险为基础的监管原则和工作要求。一是明确人民银行要对金融机构进行风险评估,及时准确了解金融机构的风险状况。二是明确人民银行及其分支机构根据风险评估结果实施分类监管。确立分类监管的原则和逻辑,结合风险评估,明确人民银行发现问题的性质、复杂性和严重性,采取不同的反洗钱监管措施。

提高金融机构反洗钱的内部控制和风险管理要求。要求金融机构对洗钱和恐怖融资风险进行自我评估,根据自身业务规模和风险状况,建立和完善内部控制制度,并制定相应的风险管理政策。二是明确金融机构反洗钱组织、人力资源保障、反洗钱信息系统和技术保障的要求。三是明确金融机构反洗钱内部审计的要求。防范境外机构反洗钱监管风险,提高金融机构对境外分支机构和控股子公司的管理要求。


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